E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 08.03.2023
Genel Konsey Tarihi 04.04.2023
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ETİMESGUT
Adres Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Konsey Toplantı Tutanakları ve başka evrakın imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2022 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2022 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi,
6 – İdare Konseyi Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi,
7 – Kurumsal İdare Prensipleri mucibince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 – İdare Şurası üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı ve prim üzere hakların belirlenmesi,
9 – İdare Şurasının 2022 yılı kar hissesi dağıtımı yahut dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul yahut reddi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Şurası’nın 07.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 07.03.2023 tarihinde KAP’da ilan edilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu teklifinin Genel Heyet onayına sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca Şirket’in toplumsal yardım maksadıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi,
12 – Şirketin, 3. şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir yahut menfaat elde edip etmediği mevzularında da Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran Hisse Sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden bağlantılı taraf süreçleri hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – . Sermaye Piyasası Konseyi’nin 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan hisse geri alım süreçlerine ait prensip kararı çerçevesinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 E-DATA GK BİLGİLENDİRME NOTU GUNDEM VEKALETNAME 2022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 E-DATA GK DAVET METNİ 2022.docx.pdf – İlan Metni
Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Konsey toplantısı 04.04.2023 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2023
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 E-DATA GK TOPLANTI TUTANAGI 2023.pdf – Tutanak
EK: 2 E-DATA GK Hazirun Cetveli 2023.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Şura toplantısında alınan kararlar ,05.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132256
BIST
