Çiftlik Bank’ın kara kutusu hesap verecek
Kaya, “Kara para aklama, vergi kaçırmak, kabahat örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” kabahatlerinden aranıyordu.
Kamuoyunda “Tosuncuk” olarak bilinen Mehmet Aydın’a Uruguay’a kaçtığı vakit yardımcı olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, yakında Türkiye’ye getiriliyor.
CNN Türk’te yer alan habere nazaran, Kaya’yı almak için özel bir takım yakında Uruguay’a gidecek.
Çiftlik Bank skandalının ortaya çıkmasının akabinde ismi birinci sefer duyulan Osman Naim Kaya’nın asıl mesleği kaynakçılık. Kaya, “Tosuncuk” Mehmet Aydın’dan çok uzun vakit evvel Uruguay’a gitti. Mehmet Aydın’ın bu ülkeye kaçmasının akabinde iki kişinin yolları kesişti. Mehmet Aydın’ın inancını kazanan Kaya, daha sonra sağ kolu oldu ve değerli işleri takip etmeye başladı. Aydın’ın kullandığı Ferrari de dahil Uruguay’daki mal varlığı onun üzerine kayıtlıydı, özel jetlerle geziyordu.
Türkiye’deki soruşturma ve tutuklamalar başlayınca Osman Naim Kaya hakkında da Kırmızı Bülten çıkarıldı. Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama kabahatinden yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl mesken mahpusu aldı. Türkiye’ye iade edilmedi.
“ÇİFTLİK BANK’TA TEK EZİYET ÇEKEN BENİM”
Kaya, daha sonra Türk basınına yaptığı açıklamalarda, tezleri reddederken; Tosuncuk ile Aralık 2017’den sonra görüşmediğini belirtti. Lakin Tosuncuk’un Çiftlik Bank’la edindiği serveti Uruguay’da işlettiği için, yani kara para aklanmasına yardımcı olmak hatasından 22 Mart 2018’de dört ay tutuklu kaldığını, 4 yıl 6 ay ceza aldığını tabir eden Kaya, şunları söylemişti:
“Bitcoin makinalarını hayatımda görmedim. Tosuncuk’un, ismini hatırlamadığı Uruguaylı kim? Üç milyon dolar veriyorsun, ismini not etmiyorsun. Mantığın alıyor mu? ‘Şirketin yerlerine el konuldu’ diyor. Papibark’ın toprağı yok. Tutuklanınca Interpol dükkanımı talan etti, kara paradan elde edildi diye. Diyelim ki bana para verdi. Neyle verdi? Banka hesabım yok ki? Çiftlik Bank’ta tek eziyet çeken benim. Yirmi yıldır çalışıp biriktirdiklerimi batırdım. Uruguay’a gazbetonu ben soktum. Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu.”
İDDİANAMEDE NE VARDI?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise kuşkulu yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 iştirakçiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, iştirakçilere bu devirde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.
Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ilişkin olup ele geçirilen tüm dijital malzemelerin uzman eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD isimli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.
ddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da ortalarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” kabahatlerinden 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar mahpusu istendi.
Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin ortalarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” cürümlerinden toplamda 5’er 13’er yıla kadar mahpus cezası talep edildi.
DAVA NE ETAPTA?
Çiftlik Bank davasında 4. duruşma 2 Eylül 2022’de görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da ortalarında bulunduğu 20 sanık, haklarında açılan 4 farklı dava kapsamında yargılanıyor.
Son duruşmada kelam alan Mehmet Aydın, şirketinde 200 bireye iş imkanı sağladığını, yanında çalışan çalışanından idare heyeti liderine kadar yasa dışı bir iş yapmamaları için talimat verdiğini söyledi.
Şirketin üzerinde kayıtlı bulunan 70 aracın satılarak mağdurların ana para ziyanının karşılanmasını mahkemeden isteyen Aydın, “Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının tesiri ile değil, adaletli karar vererek tahliyemi talep ediyorum.” dedi.
patronlardunyasi.com
