EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Heyet Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.03.2023
Genel Heyet Tarihi 12.04.2023
Genel Şura Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Yedi Eylül Mah., Philsa Cd. No:36, 35860

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması,
5 – 2022 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2022 yılına ait muamele, fiil ve işlerinden dolayı farklı başka ibra edilmesi,
7 – Şirketimizin yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl ziyanlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan idare heyeti kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – İdare Heyeti’nin 2022 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
9 – Sermaye Piyasası Şurası’nın 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Küme Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız İdare Konseyi Üyesi hakkında SPK görüşüne ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – İdare Şurası Üyeleri’nin aylık brüt fiyatları ile huzur hakkı üzere her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, Şirket’in 2022 yılında yaptığı bagış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bagış ve yardımlar için üst hududun belirlenmesi,
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, İdare Şurası’nın 2023 yılı mali periyodunda vazife yapacak Bagımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı prensibi gereği idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Heyeti Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapmaları ve/veya Şirket’in yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapmaları ya da tıpkı çeşit ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmeleri durumunda Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca hisse sahiplerine bu süreçlere ait olarak bilgi verilmesi,
14 – İdare Konseyi Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde iş ve süreçler yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in 2022 yılında 3. şahıslar lehine verdigi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2022 yılı Olağan Genel Şura Daveti.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 2022_Ordinary General Meeting_ Invitation.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 2022 yılı Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022_Ordinary General Meeting_Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Gündem yeterince yapılan müzakere sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimiz hisse sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu. Bu önerge çerçevesinde Cem Akpınar’ın toplantı lideri olması oylamaya sunuldu. Toplantı Lideri olarak, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Cem AKPINAR’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Lideri Cem Akpınar, toplantıya iştirak hakkı veren evrakların mevzuata uygunluğunun idare organınca denetim edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Lideri Şirket İdare Konseyi Üyesi Cem AKPINAR, Av. Ezginaz Çalışır’ı Tutanak Yazmanı, Şennur ŞENÖZ ve Dinçer Semerciler’i ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı’nı oluşturdu.
Toplantı Lideri, müzakere edilecek gündem hususları için gerekli dokümanların mevcut olduğunu İdare Konseyi üyesi olarak kendisinin haricinde Mehmet Ersin Tezol’un toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Kontrol Şirketi GÜNEY Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen Sorumlu Denetçi Mehmet Çengel’in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
2- Toplantı Başkanlığına Genel Heyet Toplantı tutanağı ve başka ilgili evrakın imzalanması konusunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3- Şirketimiz hisse sahibi Mehmet Ersin Tezol’un 2022 Yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun Genel Konsey ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirket’in kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, e-GKS’de hisse sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Heyet Toplantısında tekrar okunmadan müzakereye geçilmesine ait önergesi oybirliği ile kabul edildi. İdare Şurası Faaliyet Raporu müzakere edildi.
E-GKS iştirakçilerinden Alper Taştekin’in “Mersin fabrikasında bu kadar gecikme öngörülüyor muydu? Birinci etapta son çeyreğe yetişecek üzere düşünülüyordu fakat birinci çeyreğe yetişmiş oldu. Ayrıyeten kapasite kullanım oranları ile alakalı bilgi vermeniz mümkün mü? 8 saat üzerinden 3 vardiya yapılabilir sözünden, yüzde 100 kullanıldığını anl ayabilir miyiz?” halinde sorusu oldu.
Toplantı Lideri Sayın Cem Akpınar husus hakkında bilgi verdi. Cem Akpınar, “Mersin fabrikamızın inşaat programı dolaylı olarak 6 Şubat zelzelesinden etkilendi. Fabrikaya bir ziyan gelmedi ancak fabrika ve çalışan tedariği doğal olarak bu olaydan etkilendi. Biz de bu pürüzleri aşarak 2. çeyreğe yetiştirmek istiyoruz” halinde açıklama yaptı.
Sayın Ersin Tezol kelam olarak “Kapasite kullanımımız ise %90’ın üzerindedir. Dal standartlarının üstünde ve hatta kendi içinde rekor sayılabilecek bir kapasite kullanımımız var” formunda açıklamalarda bulundu.
Fiziken toplantıda bulunan sayın Taylan Özgür Arslan kelam aldı ve Tezol 2022 Genel Heyet Toplantısı’na idare heyeti liderinin şahsen katılmasından ötürü teşekkürlerini iletti. Bunun, idarenin azınlık paydaşlara verdiği bedeli gösterdiğini söz etti. 2022 yılında Mersin Fabrikası şimdi devreye girmediği halde satışlar Euro bazında %64, net devir kârı da %72 arttığı için tebrik ettiğini belirtti.
Sayın Taylan Özgür Arslan’ın sorusu ise “2022 yılında Torbalı fabrikasında bir kaza meydana geldi, atık kâğıt kısmında bir yangın oldu. Şirketin önümüzdeki devirde aldığı önlemler var mıdır? Bu olay kapasite kullanımınızı etkiledi mi?” biçimindedir.
Ersin Beyefendi kelam aldı, yangınla ilgili tedbir aldıklarını lakin atık kâğıdın konulduğu yerde yangın çıkabildiğini, ilaveten var olan yangın toplarına 2 top ek ettiklerini, ayrıyeten atıkları belediyeden yer kiralayarak tesis dışında depolamaya başladıklarını, bu hususta dünya standartlarında alınabilecek her türlü tedbiri aldıklarını, yangın nedeniyle güvenlik gayeli üretimi süreksiz olarak durdurulan PM1 fabrikasını da 24 saatte devreye aldıklarını iletti.
Ersin Beyefendi devam ederek üretim durumuna ait öbür sorunuz için ise önümüzdeki 2 ay boyunca dolu olduklarını, Çin’in navlun fiyatlarının Türkiye navlun fiyatlarından daha erken düştüğünü, bunun şirketin pazarını direkt etkilemediğini, program değişikliği sebebinin ülkemizde Ağustos ayından beri hükümetin uyguladığı ekonomik programa uygun hareket etme kararları olduğunu ve bu biçimde hareket etmelerinin Şirket için daha karlı olduğunu iletti. “20 yıllık politikalarımızda bir değişiklik yok. Yeni fabrika devreye girince KAP’ta durumumuzu paylaşırız şu an onun için bir şey söylemek için çok erken” dedi.
Onaya sunulan 2022 Yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
4- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Genel Konsey ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Şirket’in kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, e-GKS’de hisse sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan yalnızca görüş kısmının okunmasına ait Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’na verilen önergenin oybirliğiyle kabul edilmesi sonucunda Bağımsız Kontrol Şirketi yetkilisi Sayın Mehmet Çengel Bağımsız Denetçi Raporu’nun Görüş kısmını okudu. Gündemin bu hususu oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verildi.
5- Şirketimiz hisse sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen 2022 Yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar’ın okunmuş sayılmasına ait önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’na verilen önergenin 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmesi sonucunda Şirket’in Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri: 11-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan, bağımsız kontrolden geçmiş 2022 yılı Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Genel Konsey toplantısından en az üç hafta evvel Şirket’in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde açıklanarak hisse sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi.
2022 Yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. Toplantı Lideri Cem Akpınar tarafından hisse sahipleri ve yatırımcılara gündem hususu ile ilgili görüşleri soruldu. Kelam alan olmadı.
2022 Yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6- Toplantı Lideri tarafından toplantıda, İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. İdare heyeti üyelerinin rastgele birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü tüm İdare Şurası Üyeleri 20.683 olumsuz oya karşılık 421.861.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7- Gündemin 7. Unsuru yeterince, Toplantı Lideri şirketin yasal kayıtlarındaki 9.079.164,75 TL’lik geçmiş yıl ziyanlarının, yasal kayıtlarındaki 77.121.529,26 TL’lik geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan 15.03.2023 Tarih ve 2023/03 Sayılı İdare Heyeti kararının görüşülmesine geçtiğini bildirdi. Toplantı Lideri karar içeriği konusunda bilgi verdi ve oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, şirketin yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl ziyanlarının, yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması oybirliği ile kabul edildi.
8- Gündemin 8. hususu mucibince, Toplantı Lideri, Şirket’in kar dağıtım siyaseti doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Heyet toplantısından en az 3 hafta evvel Şirket’in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin Elektronik Genel Şura Sistemi’nde duyurulan İdare Konseyi’nin 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. İdare Heyeti’nin kar dağıtım teklifi okundu. Daha sonra Toplantı Lideri Cem Akpınar bu mevzuda öbür bir önerge olup olmadığını sordu.
Sonuç olarak İdare Şurası’nın 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifi uyarınca, Şirket Ana Mukavelesi’nin kâr dağıtım ile ilgili unsuru ve SPK mevzuatına nazaran hesaplanan 2022 yılı dağıtılabilir karından 220.000.000,00-TL (ikiyüzyirmimilyon Türk Lirası) fiyatındaki kısmının bedelsiz kar hissesi olarak ortaklara dağıtılması, 20.900.000,00-TL (yirmimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olan kısmın genel yasal yedek akçe olarak ayrılması ve geriye kalan fiyatın tamamının harikulâde yedek akçe olarak ayrılması konularına ait idare konseyinin KAP’ta ilan edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 15/03/2023 tarihli ve 2023/05 no’lu kararındaki kâr dağıtım teklifi, 33.230 olumsuz oya karşılık 421.849.197,20 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Oylama esnasında e-GKS iştirakçilerinden Sayın Cengiz Erdoğan’ın “Sembolik olsa da bir ölçü nakit temettü dağıtılmalıydı.” formunda şerh düştüğü görülmüştür.
Öbür bir iştirakçi olan Alptekin Taştekin, “Tekrar bir temettü dağıtılması mümkün mü?” diye sordu. Toplantı Lideri Cem Akpınar kelam alarak “Öncelikle şu an 2022 kar dağıtımı ile ilgili karar genel heyette verilmiş oldu. Bu bakımdan teknik olarak tıpkı hususta tekrar karar alınması mümkün değildir. Tahminen ilerleyen periyotlarda geçmiş yıl karları için karar alınması düşünülebilir. Bu yıl için nakit kar dağıtmamak için çok geçerli nedenlerimiz var.” dedi
9- Gündemin 9. hususu mucibince, Toplantı Lideri, Sermaye Piyasası Konseyi’nin 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı duyurusu ile 2023 yılından itibaren şirketimizin 1. Küme Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız İdare Konseyi Üyesi hakkında SPK görüşüne ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi konusuna geçildiğini belirtti. Toplantı Lideri Cem Akpınar, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 06.02.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-32760 sayılı yazısında, bağımsız idare şurası üyelerimiz olan Semavi Yorgancılar ile Reha Haznedaroğlu hakkında, Kurumsal İdare Unsurları’nın 4.3.6. no.lu hususundaki kaidelere ait olarak olumsuz görüş bildirilmemesine ait karar verildiği konusunda bilgi verdi.
10- Şirketimiz hisse sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından Şirket İdare Konseyi’ne ödenecek fiyatlarla ilgili önerge sunulduğu görüldü ve oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Şirketimizin Fiyatlandırma Siyaseti’ne uyumlu olarak Olağan Genel Konsey Toplantısı’nı takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki Olağan Genel Heyet Toplantısı’na kadar Şirketimiz Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin her birine aylık brüt 50.000,00-TL fiyat ödenmesine, İdare Şurası Lideri’ne aylık brüt 130.000,00-TL fiyat ödenmesine, öteki İdare Şurası üyelerine ise fiyat ödenmemesine, ve bir sonraki olağan genel konseye kadar ödenecek fiyatların her minimum fiyat artışı periyodunda ve TÜFE-ÜFE ortalamasının yarısından düşük olmayacak bir oranda artırılmasına 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
11- 2022 Yılı içinde yapılan toplam 413.013,84-TL (dörtyüzonüçbinonüç Türk Lirası seksen dört kuruş) fiyatındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında hisse sahipleri bilgilendirildi.
Tarih
Bağış Bilgisi
Tutar

3.01.2022
LÖSEV
739,00
TL

5.01.2022
TORBALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2.074,84
TL

7.04.2022
TORBALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
250.000,00
TL

7.07.2022
TÜRKİYE ÇAĞDAŞ HAYATI DESTEKLEME VAKFI
25.000,00
TL

9.09.2022
LÖSEV
5.000,00
TL

22.09.2022
TÜRKİYE ETRAF AJANSI
130.200,00
TL

TOPLAM
413.013,84-
TL

Şirketimiz hisse sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sonunun belirlenmesine ait önerge okundu.
Bu hususta toplantı lideri Cem Akpınar kelam alarak, bağış üst hududunun 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan zelzele sebebi ile bilhassa 1.000.000-TL’den dan 5.000.000-TL’ye yükseltilmek istendiğini, şirketin sarsıntı bölgesinde çadırkent kurmak dahil yardım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, Şirket’in 2023 yılında yapacağı bağışların sonunun 5.000.000,00-TL (beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi konusundaki önerge 20683 olumsuz oya karşılık 421.861.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12- Kontrolden Sorumlu Komite’nin ve İdare Konseyi’nin bağımsız denetçi konusundaki tavsiyesi okundu. Buna nazaran 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen asıllara uygun olarak, Şirket’in 2022 yılı hesap devrindeki Finansal Tablolar ve Raporları’nın denetlenmesi ve bu bahislerdeki ilgili düzenlemeler kapsamında öteki faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 1 (bir) yıl mühletle bağımsız denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, PWC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 1 (bir) yıl müddetle bağımsız denetçi olarak seçilmesine 683 olumsuz oya karşılık 421.881.744,20 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
Burada YK kararı okundu, fiziki iştirakçilerden sayın TAYLAN ÖZGÜR ARSLAN kelam hakkı aldı ve Kontrol Raporu’nda sonlu olumlu görüş verilmesine neden olan Egenda ve Enda şirketlerine ilişkin payların ne vakit tekrar değerlemeye doğal olacaklarını sordu. Geçen bir gündem hususuna ait olmakla birlikte Toplantı Lideri Cem Akpınar kelam aldı “Egenda’da %0.39 ve Enda’da %1 olmak üzere çok düşük oranda hisselerimiz mevcuttur. Bunlar çok ortaklı şirket olmakla birlikte hisseleri borsada süreç görmemektedir. Bu bakımdan da bir piyasa rayiçleri mevcut değil. Bu çeşit varlıkların gerçeğe uygun bedelinin tespit edilmesi gerekir. Değerleme çalışması yapılarak gerçeğe uygun hale getiriliyor, kelam konusu şirketlerin mali tabloları da her vakit bizim mali tablolarımızdan daha geç çıktığı için denetçilerimiz her vakit bu formda hudutlu olumlu görüş vermek zorunda kalıyor. Aslında bu paylar bilançomuzu en fazla %1’ini etkileyebilecek seviyede. Sorunuz için de açıklama fırsatı yarattığı için teşekkür ederim. Bahis bundan ibarettir” dedi.
13- SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal İdare Tebliği”nin 1.3.6 No’lu hususu mucibince, idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Heyeti Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının Şirket’le çıkar çatışmasına neden olabilecek süreci veyahut Şirket’in işletme konusuna giren ticari işlerle uğraşan öbür bir hareketi, vazifesi ve iştiraki bulunmadığı konusunda hisse sahipleri bilgilendirildi.
14- İdare Heyeti Lider ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle Süreç Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. hususlarında yer alan süreçler için müsaade verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
15- Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in ve bağlı iştirakinin kendi hükmî kişilikleri lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolar’ın 17 numaralı dipnot hususunda yer verildiği ve Şirket dışında üçüncü şahıslar lehine verilen rastgele bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu unsur bilgilendirme maksadıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hisse sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16- Dilekler ve temenniler unsurunda kelam alan ortaklar dinlendi.
Fiziki iştirakçilerden Bekir Çelikler kelam aldı ve şirkete bu genel heyet için teşekkürlerini iletti. Fiziki iştirakçilerden öteki kelam alan olmadı. Elektronik iştirakçilerden dilek ve temennisi olan görülmedi.
Toplantı Lideri Cem Akpınar elektronik yahut fizikî iştirak sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür etti.
Gündemde görüşülecek bahis kalmadığından, Toplantı Lideri toplantı nisabının toplantı müddetince korunduğunu bildirerek, toplantı yerinde saat 14:01’de toplantıyı kapattı.
6 (altı) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
İzmir, 12.04.2023 Saat 14:01

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 genel şura tutanağı.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Şura toplantısında alınan kararlardan tescile tabi olanlar 17.04.2023 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139484

BIST