ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Heyet Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.04.2023
Genel Şura Tarihi 27.04.2023
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – İdare Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu PWC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin raporunun okunması.
4 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuruna nazaran İdare Şurası üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak başka ayrı ibraları.
7 – 2022 yılına ait İdare Konseyi’nin kar dağıtım konusundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması.
8 – Vazife mühleti biten İdare Şurası üyelerinin yerine tekrar seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin belirlenmesi, İdare Şurası üyeleri ile Bağımsız İdare Heyeti üyeleri fiyatlarının ve vazife müddetlerinin tespiti ve Bağımsız İdare Şurası üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi.
9 – 2023 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçilmesi.
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılında şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6. hususu kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları kapsamındaki süreç ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda İdare Şurası üyelerine müsaade verilmesi
14 – 14) Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Agenda.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 Proxy.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
İdare Konseyimizin 03.04.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2022 takvim yılı süreçlerinden ötürü “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Şura Toplantısı”nın, ekte yer alan gündemle, 27.04.2023 Perşembe günü saat 14.00’te “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul” adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana kontrat ve öteki ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm süreçlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131350
BIST
