BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Olağan Genel Şurası 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat 14:00 de İstanbul da Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.04.2023
Genel Heyet Tarihi 20.05.2023
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul 34805 Beykoz/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi.
2 – 2- Genel şura toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 – 4-2022 yılı hesap periyoduna ait AAC Bağımsız Kontrol Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.. tarafından düzenlenen bağımsız kontrol rapor özetinin okunması.
5 – 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Bildirime nazaran hazırlanmış, 2022 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve farklı başka onaylanması.
6 – 6- İdare Heyeti Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi.
7 – 7-Sermaye Piyasası Şurasının 13.10.2022 Tarih E-36231672-420.02.02-27153 Sayılı yazısı ile Temel kontratının 6 ncı hususunun tadiline ait ön müsaadeleri doğrultusunda?. Şirketimizin 31.12.2021 finansal tabloları, AAC Bağımsız Kontrol Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ?ye yeninden bağımsız kontrol yaptırmış olup.. a-Yönetim kurulunca hazırlanan 31.12.2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.b-2021 yılı hesap periyoduna ait AAC Bağımsız Kontrol Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız kontrol yapılarak yine düzenlenen bağımsız kontrol rapor özetinin okunması.c-SPK Seri II-14.1 Sayılı Bildirime nazaran AAC Bağımsız Kontrol Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yine düzenlenen, 31.12.2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve başka ayrı onaylanması. d-2021 periyodunda misyon yapan İdare Şurası Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi
8 – 8- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi gayesiyle Sermaye Piyasası Konseyinin 05.0.42023 tarik E-29833736-110.03.03.35641 sayılı Şirket Temel Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL’sın dan 128.000.000.- TL’sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden hisselerin satış fiyatının baz fiyattan ve nominal kıymetin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Şurası Hisse Bildirisi’nin 13. Hususunun 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 40.000.000.TL fon elde edilebilmesi için Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Hisse Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul’da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ?ne tahsis edilerek, tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunun genel konseyin oyuna sunulması.
9 – 9-2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel şuraya bilgi sunulması.
10 – 10-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. bireyler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel heyetin bilgilendirilmesi.
11 – 11-Yönetim heyetinin şirketin 2022 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
12 – 12-Koyunlu Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Güç Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.’nin 2022 yılı faaliyetleri konusunda genel heyete bilgi sunulması.
13 – 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, idare konseyi tarafından 2022 hesap periyodu için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız kontrol şirketi, AAC Bağımsız Kontrol Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin genel konsey tarafından onaylanması.
14 – 14-Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince idare konseyi üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
15 – 15-Yönetim heyeti üyeleri ödenecek aylık net fiyatların tespit edilmesi.
16 – 16-Yönetim konseyi üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirisi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi.
17 – 17-Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2023 Olagan GenelKuruıl GUNDEM.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2023 Olagan GenelKuruıl Davet.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 2023 Olagan GenelKuruıl VEKALET.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2023 Olagan GenelKuruıl Temel Mukavele 6 Unsur Tadili.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısının 20.05.2023 Cumartesi günü saat 14:00 Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul 34805 Beykoz/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek üzere toplanmasına karar vermiştir. İdare Şuramız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140357
BIST
