Birleşik Arap Emirlikleri gri liste için izlemede
Bloomberg’in mevzuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere nazaran Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF) kara para aklanması ve terörizmin finansmanını önlemedeki eksikleri nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ni bu yıl gri listeye alabilir.
Orta Doğu’nun finans merkezi olan BAE’nin gri listeye alınması, Mali Hareket Vazife Gücü’nün 30 yıllık tarihindeki en büyük adımlardan biri olabilir. Küme bahis hakkındaki kararını Şubat ayının sonunda verecek.
FATF’nin gri listesinde Arnavutluk, Suriye, Güney Sudan üzere 23 ülke yer alıyor.
BAE Terörizmin Finansmanıyla Uğraş Ofisi Yöneticisi Hamid El Zaabi Bloomberg News’e memleketler arası finansal sistemin bütünlüğünü müdafaaya bağlı olduklarını, mali hatayla gayret için ortaklarıyla yakın işbirliğinde olduklarını söyledi.
FATF 2020’de ülkeye ‘kara para aklama/terör finansmanında kullanılmaması için sistemde temel ve büyük değişiklikler olması gerektiği’ ihtarında bulunmuştu. İhtar sonrası BAE global standartlara ahenk sağlamak için çeşitli adımlar atmıştı.
