ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2 )
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
35
İdare heyeti toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
“Şirket Temel Mukavelesi’nin İdare Şurası Toplantıları başlıklı 11’inci hususu gereği bilgi ve dokümanlar toplantıdan makul bir mühlet evvel sunulmuştur./sunulmaktadır.”
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Şurası Toplantıları Husus 11 kısmında yer almaktadır. “
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
“Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Organı,Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı-Yönetim Şurası ve Komiteler kısmında yer almaktadır.”
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
İdare Şurası Komiteleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler Şirket Temel Mukavelesi’nin İdare Heyeti Komiteleri başlıklı 13’üncü hususunda açıklanmıştır. (İlgili unsura www.celikhalat.com.tr./Kurumsal Yönetim/ Temel Sözleşme/ Unsur 13 kısmından ulaşılabilmektedir.)
Bildirim İçeriği
İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Vahdettin ERTAŞ Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ahmet TAŞKIN Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Vahdettin ERTAŞ Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet TAŞKIN Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Cet Özgür ÇEVRİM Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Esra Ada VURAL Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Vahdettin ERTAŞ Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet TAŞKIN Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Cet Özgür ÇEVRİM Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137086
BIST
