DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Konsey Tarihi 28.03.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – İdare Heyeti yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 – Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4 – Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 – Faaliyet yılı çalışmalarından ötürü İdare Heyeti üyelerinin başka ayrı ibra edilmesi,
6 – Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı konusunda, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan kar hisse avansı ödemesi dikkate alınarak hazırlanan İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – 2023 faaliyet yılında, temel kontratımıza ve mevzuata uygun dağıtılabilecek periyot karının oluşması halinde, kar hissesi avansı dağıtımına karar vermek üzere İdare Şurasına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere mali hakların belirlenmesi,
9 – İdare Kurulunca 2023 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Kontrol Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 – Şirket temel kontratının “6 -Sermayesi” başlıklı hususunun tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
11 – Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
12 – Yıl içinde yapılacak bağışların hududunun belirlenmesine ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağl Başka Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK: 6 DOAS DONATION AND CHARITY POLICY.pdf – Başka Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 7 DOAŞ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar List
