İngiltere’den valizlerle Dubai’ye 100 Milyon Sterlin’den fazla kaçakçılık yapan kabahat örgütü çökertildi

İngiltere’den düzinelerce valizle Dubai’ye 100 milyon sterlinden fazla (124 milyon dolar) nakit para kaçıran kara para aklama ve dolandırıcılık örgütü üyeleri mahpus cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Ulusal Hata Dairesi, gün içerisinde yaptığı açıklamada örgütün elebaşı dahil olmak üzere toplamda 11 cürümlünün yakalandığını bildirdi. Yaklaşık bir yıldır İngiltere’den Dubai’ye para kaçıran kabahat örgütü, bu müddet zarfı boyunca 80’den fazla uçuş gerçekleştirdi. Cürüm örgütünün ayrıyeten “Sunshine and Lollipops” isimli bir Whatsapp kümesi kurdukları ve buradan bağlantıya geçtikleri öğrenildi.

Öte yandan İngiliz polisi bir müddettir Londra’dan Dubai’ye aktarılan ve daha sonra aklanan paraların izini sürüyordu. Son vakitlerde Birleşik Arap Emirlikleri, kirli para akışları konusunda birçok kesitin dikkatini çekmiş ve Global Mali Kabahatler Gözlemcisi tarafından geçtiğimiz Mart ayında “ülkedeki para aklama süreçlerinin üzerini kapattığı” gerekçesiyle gri listeye alınmıştı.

Suç örgütünün “beyni” olduğu sav edilen BAE’li Abdullah Muhammed Ali Bin Beyat Alfalasi, geçtiğimiz sene 9 yıl 7 ay mahpus cezasına çarptırılmıştı. Soruşturmayı yürüten isimler Alfalasi’nin hem İngiltere’de hem de başka Avrupa ülkelerindeki kabahat örgütlerine “kara para aklama hizmeti” sunduğunu sav etti.

patronlardunyasi.com