İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 faaliyet yılı’na ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.03.2023
Genel Konsey Tarihi 28.04.2023
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Konseyi üyesi Mehmet Horasan’ın istifası ile boşalan İdare Şurası üyeliğine 23.08.2022 tarihinde atanan Oğuz Atalay’ın Bağımsız İdare Heyeti üyeliğinin onaylanması, İdare Heyeti üyeliği devam eden Mehmet Tanyaş’ın 12.10.2022 tarihinde alınan İdare Konseyi kararı ile Bağımsız İdare Konseyi üyeliğinin onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 2023 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8 – 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ait 31.03.2023 tarih ve 05 sayılı idare şurası kararının genel heyetin onayına sunulması ve onaylanması,
9 – Şirketin 2023 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için İdare Kurulunca önerilecek Bağımsız Kontrol firmasının onaylanması,
10 – İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 – Şirketin 2022 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – 2022 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
14 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL ŞURA 2022 YILI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 31032023_ 2022 YILI GENEL KONSEY DUYURU METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 3 DYH- 31.12.2022 Finansal Rapor.pdf – Kontrol Şurası Raporu
EK: 4 GENEL KONSEY VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 DYH 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 tarihli idare heyeti toplantısında, 2022 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Heyet Toplantısının 28.04.2023 tarihinde Saat 11.00’de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi premier yerleşke ofis A Blok no:181 Kağıthane istanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Hisse sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130742
BIST
