KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Konsey Tarihi 27.03.2023
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023
Ülke Türkiye
Kent KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu / Konya
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı tutanağının Hisse Sahipleri ismine Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3 – 2022 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 – 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.
5 – 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 – İdare Konseyi Üyelerinin ve Denetçilerin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri.
7 – İdare Şurası’nın üye sayısının belirlenmesi, İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti.
8 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, İdare heyeti üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan fiyatlandırma asılları hakkında bilgi verilmesi.
9 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca idare şurası tarafından yapılan Bağımsız Kontrol şirketi seçiminin kıymetlendirilmesi, onaylanması.
11 – İdare Konseyi lider ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. unsurlarında belirtilen müsaadenin verilmesi.
12 – Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı karının dağıtımı konusunda İdare Heyeti’nce teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
13 – 2022 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların meblağı ve yararlanıcıları ile siyaset değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için İdare Konseyi tarafından teklif edilen üst sonun Genel Heyet onayına sunulması.
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, 2022 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü şahıslar lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya şirketin ve bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir diğer iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konusunun Genel Kurul’un onayına sunulması, ayrıyeten 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmesi.
17 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento A.S. 2022 Genel Konsey Davet Gundem Vek.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Konya Cimento A.S. 2022 GA Invt Agen Prox.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Konseyi gündem hususlarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar sonucunda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Kar Dağıtımı Hakkında
Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri II-14.1 No.lu bildiri kararlarına nazaran konsolide edilmiş ve bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2022 yılı dağıtılabilir periyot karının şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman muhtaçlığı doğmaması hedefiyle dağıtılmaması ve bu meblağın Harika Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
-Yönetim Heyeti üyelerinin seçimi hakkında
İdare Şurası üyeliklerine 1 yıl müddetle, Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy SIDOS, Jacques MERCERON-VICAT, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Hüseyin ERKAN, Aydın ESEN (Bağımsız Üye), Hüseyin ÇEVİK (Bağımsız Üye), Zeynep KARAÇOR (Bağımsız Üye), Selçuk ÖZTÜRK (Bağımsız Üye) seçilmiştir.
Gündemde görüşülen hususların tamamını içeren toplantı tutanağı ve genel heyete katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.03.2023
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento AS 2022 Genel Heyet Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 Konya Cimento AS 2022 Genel Heyet Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nin, 27.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Konseyi Kararları ve birebir tarihli İdare Konseyi kararları, 29.03.2023 tarihinde Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 29.03.2023 tarih 10800 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129605
BIST
