KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu
KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021147
Genel heyet toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan süreçler bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağlı taraf süreci bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz kurumsal web sitesinde yatırımcı münasebetleri başlığı altında politikalarımız kısmında yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027594
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen husus numarası
Bulunmamaktadır.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket bilgisi dahilinde denetçi ve birtakım çalışanların genel heyete katılması sağlanmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
0
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 6,55
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
0
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yatırımcı alakaları başlığı altında politikalarımız kısmında yer almaktadır.
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel konsey gündem hususuna ait tutanak metni
2021 yılı periyot kârının dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, hususu uyarınca evvelki devirlere ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027594
Bildirim İçeriği
Genel Konsey Toplantıları
Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
07/05/2022 0 % 41,01 % 25,28 % 15,73 Yatırımcı İlgileri Başlığı altında Genel konsey Toplantıları kısmında yer almaktadır. Genel konsey Toplantı tutanağında bu bilgilere yer verilmiş olup Genel Heyet Toplantıları başlığında yer almaktadır. Bağlantılı taraflara ait gündem unsuru bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021147
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu A – Genel Bilgiler
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu E – Finansal Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı Bağlantıları başlığı altında Politikalarımız kısmında yer almaktadır
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu B -Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme ve Fiyat Komitesi % 100 % 100 2 2
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları
En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
–
İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare konseyi üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Konseyi Başkanı-Nazım Özdemir, İdare Şurası Lider Vekili-Evren Sarıçiçek, İdare Konseyi Üyesi-Bedrullah Erol, İdare Heyeti Üyesi-Bünyamin Samet Özşahin, Bağımsız İdare Şurası Üyesi-Ferudun Çavuşer, Bağımsız İdare Heyeti Üyesi-Alperen Odabaşı
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet Raporu – D- Şirket Faaliyetleri ve Faliyetlere Ait Değerli Gelişmeler
İdare heyeti liderinin adı
Nazım Özdemir
İcra lideri / genel müdürün adı
Cihan Sarıçiçek
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
İdare şurası üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi kelam konusu değildir.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bayan İdare Konseyi Üyesi Edindirme Siyaseti mevcut değildir. Çalışmalar devam etmektedir.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği
İdare Konseyinin Yapısı
İdare Şurasının Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Teması Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
NAZIM ÖZDEMİR İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
CİHAN SARIÇİCEK İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
BEDRULLAH EROL İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/05/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
BÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/08/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
FERUDUN ÇAVUŞER İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/09/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ALPEREN ODABAŞI İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/09/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Bağlantıları başlığı altında Politikalarımız kısmında yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Kontrol Komitesi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
–
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Çalışanların idare organlarına iştirakine ait iç düzenlemeler mevcut değildir
Çalışanların temsil edildiği idare organları
0
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Kilit yönetici konumlarında halefiyet planı geliştirilmesi idare konseyinin yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı İlgileri başlığında Politikalarımız kısmında yer almaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı Bağları başlığında Politikalarımız kısmında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlgileri başlığında Politikalarımız kısmında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Şirketimizin Kurumsal Sorumluluk Raporu bulunmamakla birlikte Etik Kurallar Prosedürü ile çevresel ve toplumsal idareye ait prensipleri mevcut olup Kurumsal Toplumsal Sorumluluk raporu hazırlıkları devam etmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan önlemler
Şirket, uygun ve kâfi suistimal kontrolleri gerçekleştirme istikametinde hareket etmektedir.
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Alakaları / Kurumsal İdare başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesi Yatırımcı Münasebetleri başlığı altında Paydaşlık Yapısı kısmında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere Ait Değerli Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere Ait Kıymetli Gelişmeler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere Ait Kıymetli Gelişmeler
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Karşılıklı İştirak Münasebeti içerisinde olunan iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu I- Kurumsal İdare Unsurlarına Ahenk Beyan Raporu başlığı altında yer almaktadır.
İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
36
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 90
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
En az 1 gün önce
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal internet sitemizde YK toplantılarına ait kısım bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında diğer vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyaset bulunmamaktadır
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare heyeti komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu -A- Genel Bilgiler
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138948
Bildirim İçeriği
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme ve Fiyat Komitesi Ferudun Çavuşer Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme ve Fiyat Komitesi Alperen Odabaşı Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Mahmut Yıldırım Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ferudun Çavuşer Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Alperen Odabaşı Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Alperen Odabaşı Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ferudun Çavuşer Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139042
BIST
