MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.04.2023
Genel Şura Tarihi 03.05.2023
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Beyefendi Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı’nın imzası için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2 – 2022 yılına ilişkin İdare Kurulunca hazırlanan İdare Şurası Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2022 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması.
4 – 2022 yılına ilişkin bilânço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 – İdare Konseyi Üyeleri’nin 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap devrini faaliyetleriyle ilgili farklı başka ibra edilmeleri.
6 – Kar Hissesi Dağıtım Siyaseti hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ile kelam konusu siyaset çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 tarihli hesap devrine ait karın kullanım formunun, dağıtımının ve kâr hissesi oranlarının belirlenmesine ait İdare Heyeti teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – İdare Konseyi Üyeleri’nin huzur hakkının görüşülmesi ve belirlenmesi
8 – Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Sayın Gökhan Samim Say’ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Şurası’nın (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal İdare Tebliğ” ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Unsurlarındaki ilgili unsurlara nazaran düzenlenen bağımsız idare şurası üyeliğine ait kriterler çerçevesinde Sayın Ramazan Ayhan Üstün’ün Şirket İdare Şurası tarafından Türk Ticaret Kanunu 363. hususuna uygun olarak gerçekleştirilen bağımsız idare konseyi üyesi atanmasının görüşülmesi ve onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca İdare Heyeti üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların fiyatlandırılmasına ait asılları belirleyen Fiyatlandırma Siyaseti hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap periyodu bağımsız kontrolü için İdare Konseyi tarafından önerilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçimi.
11 – Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Siyaseti’nin görüşülmesi ve onaylanması, 2023 yılı hesap periyodunda Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Siyaseti’ne uygun bir formda belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Şurası Özel Durumlar Bildirimi uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Siyaseti’nin hisse sahiplerinin bilgisine sunulması.
13 – Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca kurulan Kontrol Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komiteleri’nin atamaları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – 2022 yılı hesap devrinde Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı prensiplerde belirtilen süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
15 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap periyodunda üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
16 – İdare Konseyi üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
17 – Dilek ve temenniler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Konsey Vekaletname.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Genel Heyet Davet Metni.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Şura Toplantısı için hazırlanan dokümanları kamuoyu ve hisse sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Hürmetlerimizle.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132253
BIST
