MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI DAVETİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.03.2023
Genel Konsey Tarihi 26.04.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres İstinye Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi, Kongre Merkezi ? Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – İdare Heyeti’nce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,
4 – 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibraları hakkında karar verilmesi,
7 – İdare Şurası’nın kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Şirketimiz İdare Heyeti’nin 25.05.2022 tarihli toplantısında MPARK payının hisse piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, pay fiyatının istikrarı ve gerçek pahasına uygun oluşumuna katkı sağlanması, hisse sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması emeliyle a) Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirimi ile bahse ait 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde 1 yıl müddet ile hisse geri alımı yapılmasına, b) Geri alıma husus edilebilecek azami hisse sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %10’una karşılık gelen 20.803.720,00- Türk Lirası nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal kıymetinde 20.803.720,00- adet pay) olarak belirlenmesine, c) Geri alım için ayrılacak fonun 650.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine ait alınan geri alım süreci kararının hisse sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
9 – Şirket Temel Mukavelesi’nin Şirket Sermayesi başlıklı 8. Unsuru’nun, Sermaye Piyasası Heyeti “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin (II-18-1) (“Tebliğ”) 5. Unsuru’nun 4. Fıkrası’na uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ait üst limitin mevcut 875.000.000-TL’den 5.740.000.000-TL’ye artırılmasına ve Bildiri’nin 6. Unsuru’nun 2. Fıkrası uyarınca geçerlilik mühletinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak biçimde uzatılmasına yönelik Temel Kontrat değişikliğinin onaylanması,
10 – 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporları’nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Hususu, Şirket Temel Mukavelesi’nin 24. Unsuru ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri yeterince kontrolü için Bağımsız Denetçi’nin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Temel Mukavelesi’nin 4. Hususu uyarınca 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi 2023 yılı hesap devri başından itibaren olmak üzere, 2023 yılı bağış hududunun tespitine yönelik İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket’in elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı unsuru gereği İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ya da tıpkı çeşit ticari işlerle uğraşan bir öbür şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – İdare Heyeti Üyeleri’ne, Şirket’in konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları yahut bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları gereği müsaade verilmesi,
15 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 MLPCARE 2022 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem 2022.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 MLP_Vekaletname_TR.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 MLPCARE 2022 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Agenda 2022.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 6 MLP_Proxy_ENG.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
İdare Heyetimizin 31 Mart 2023 tarihli toplantısında,
Şirket’in 2022 takvim yılı süreçlerinden ötürü “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Şura Toplantısı”nın 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da “İstinye Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi, Kongre Merkezi ? Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul” adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), temel mukavele ve başka ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm süreçlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Ayrıyeten T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan önlemler çerçevesinde, hisse sahiplerinin, genel konsey toplantılarına fiziki ortamda iştirakte bulunmaksızın elektronik ortamda iştirak sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Konsey Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel şuraya elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.
Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanımız T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 2022 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu, İdare Şurası Faaliyet Raporu ve ekinde URF ? KYBF şablonları, İdare Şurası’nın kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Kontrol Raporu ile gündeme ait bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün evvel şirket merkezimizde ve http://investor.mlpcare.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130754
BIST
