RODRİGO DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Konsey gündeminin açık halde tabir edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare heyetini bilgilendirmiştir.
X Paydaşlık bilgilerine imtiyazlı bir halde ulaşma imkanı olan kimse yoktur.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili öbür bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir unsurda yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Konsey toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X A tipi payların imtiyazlı oy hakkı mevcuttur
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet münasebetini de getiren karşılıklı iştirak alakası içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık hakları, temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir biçimde belirlenmemiş olmakla birlikte azlık hakları ile ilgili temel mukavelede karar bulunmayan konular hakkında TTK ve SPK kararları uygulanır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım yordam ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Şirketin ingilizce internet sitesi bulunmakla birlikte, türkçe içeriğin tamamı ingilizce internet sitesinde yer almamaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare konseyi, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve gerçek halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürlerin bir kısmı şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata karşıt ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel kontratta karar bulunmamakla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların idareye katılması desteklenmektedir.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere formüller uygulanmıştır.
X Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, alınacak kararla ilgili vakit kısıtı ve kararın niteliği üzere faktörlere nazaran menfaat sahiplerinin görüşünün alınmasına uğraş gösterilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet sistemleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X şirkette sendikalı çaılışan yoktur. Bu türlü bir talep olması halinde sendikalı çalışan kıymetlendirilebilir.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare konseyi Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X etik kurallar şirketin içsel yönergesinde belirlenmiştir
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE ŞURASININ FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim konseyi faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim heyeti üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporunda idare heyeti üyelerinin vazife ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu’na uyulduğu belirtilmekle birlikte detaylı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 – İdare şurası, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir biçimde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır
4.3. İDARE ŞURASININ YAPISI

4.3.9- Şirket idare konseyinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir maksat belirleyerek bu hedefe ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare konseyi yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun halde gerçekleştirilmektedir.
X İdare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik amaç ile ilgili siyaset bulunmamaktadır.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE HEYETİ TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün idare konseyi üyelerinin, idare konseyi toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X Tüm İdare konseyi toplantılarına iştirak çoğunluk ile fizikî iştirak sağlanmıştır
4.4.2 – İdare şurası, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir müddet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare konseyi toplantılarının ne formda yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında öbür vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare şurası üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X idare konseyi üyeleri şirket dışında misyon alabilir.Yönetim konseyi üyelerinin şirket dışında öteki misyonlar alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır
4.5. İDARE ŞURASI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare heyeti üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X İdare heyeti üye sayısı nedeniyle idare şurası üyeleri birden fazla komitede vazife almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Komiteler gerekli gördükleri takdirde ilgili şahısları toplantılara davet edebilirler fakat bu türlü bir davet gerçekleşmemiştir.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bugüne kadar Komite çalışmalarında dışarıdan danışmanlık hizmeti alma gereksinimi doğmamıştır. Bu türlü bir hizmet alınma durumunda faaliyet raporlarında bahisle ilgili gerekli açıklama yapılacaktır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare şurası üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, idare konseyi üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kaideleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Üst seviye yöneticilere sağlanan maaş, prim ve gibisi yararlar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139046

BIST