TREND GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Şura Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.02.2023
Genel Heyet Tarihi 08.03.2023
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.03.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – Sermaye Piyasası Konseyinin II.14.1 no’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi’ne nazaran hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – İdare Şurası üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle farklı ayrı ibra edilmeleri,
6 – 31.12.2022 hesap devrine ilişkin İdare Şurası’nın kar dağıtımına ait teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Konseyi II-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi yeterince İdare Şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Şurası tarafından önerilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 – İdare Heyeti üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı fiyatının belirlenmesi ve karara bağlanması,
10 – Şirket’in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Şirket’in iç kaynaklardan Sermaye artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı limit ve mühlet değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Konseyi tarafından onaylanan ?Esas Kontrat Tadil Metni’nin Genel Konsey onayına sunulmasına,
12 – Şirket’in 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarına ait geçmiş yıl karlarından TTK’nın 519. Hususu uyarınca yedek akçelerin ayrılması hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisinin 9-10. hususları çerçevesinde 2022 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’nin” 37. unsuru çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisinin 1.3.6 Kurumsal İdare Unsuru doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Olagan Genel Konsey Davet Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Olagan Genel Konsey Bilgi Dokumanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Onaylı Tadil Metni.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Trend Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı Anonim Şirketinin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Heyet toplantısı 08.03.2023 Çarşamba Günü, saat 14:00’da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 07.03.2023 tarih ve 83365431 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Senem Ersöz’ın nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davetin Kanun ve Temel Mukavelede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek halde 13.02.2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Şura Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlgileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Şubat 2023 tarih ve 10769 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi müddeti içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket’in toplam 30.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan toplam prestiji bedeli 12.658.169 TL olan fizikî ortamda, toplam prestiji bedeli 1 TL adet hissenin ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 12.658.170 TL hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylelikle gerek Kanun gerekse Temel Mukavelede öngörülen taban toplantı nisabının üzerinde %42,19 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına müsaade vermiş ve toplantı İdare Konseyi Üyesi Sn. Ahmet Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır. Tutanak ve hazirun cetveli ek’tedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.03.2023
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Tutanak 2023.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli – 2023 Genel Şura.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2023 14 ŞUBAT 10769 SAYILI GAZETE (Genel Şura Çağrı).pdf – Başka Genel Heyet Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
2022 faaliyet devrine ait Olağan Genel Heyet Gündem hususları Ticaret Sicil Tescili 23.03.2023 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134155
BIST
