Türkiye ve Çin’den kara paraya karşı işbirliği mutabakatı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na nazaran, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kontaklı cürüm faaliyetlerini tesirli bir halde önlemek ve bu hatalarla gayret etmek üzere husus hakkında istihbarat paylaşımı yapmak gayesiyle mutabakata vardı.
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet aslına nazaran iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen cürümlere karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin sebebi, kullanım hedefi, kanunlara, yönetmeliklere ve memleketler arası düzenlemelere uyup uymadığına ait ayrıntıları içerecek halde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil emeliyle kullanılabilecek, yetkili makamın evvelce müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama hedefiyle kullanılmayacak.
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu nizamına ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, milletlerarası düzenlemelere karşıt olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.
