YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.04.2023
Genel Konsey Tarihi 16.05.2023
Genel Heyet Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Konseyi tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap devrine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – . 2022 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – . 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap devri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – İdare Heyeti’nin 2022 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 – Şirketimiz tarafından 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek mevzuları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
9 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince, Şirketimizin toplumsal yardım maksadıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, İdare Şurası Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karara bağlanması.
12 – İdare Şurası Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
14 – Şirketimizin Bağlı Taraf Süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2023 YILI YGYO OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2023 YILI YGYO OLAĞAN GENEL KONSEY İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.04.2023 (Bugün) yapılan İdare Konseyi toplantısında
1- Şirketimizin 2022 yılı hesap devrine ait Olağan Genel Konsey Toplantısının 16.05.2023 Salı günü saat 12.00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem hususları ile yapılmasına,
2- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Şura toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirileri yeterince, Genel Şura toplantısında görüşülecek mevzularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139489
BIST
