YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.04.2023
Genel Konsey Tarihi 17.05.2023
Genel Konsey Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17 Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Şura Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Şurası tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap periyoduna ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap periyodu faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – İdare Konseyi’nin 2022 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 – Şirketimiz tarafından 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bahisleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
9 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirketimizin toplumsal yardım emeliyle 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
10 – . Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, İdare Konseyi Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karara bağlanması.
12 – İdare Heyeti Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
14 – Şirketimizin Bağlantılı Taraf Süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan temel kontratının “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7’nci hususuna ait tadil metninin genel şura onayına sunulması,
16 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2023 OGK YEŞİL YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ 2022.pdf – İlan Metni
EK: 2 2023 OGK YEŞİL YATIRIM HOLDİNG GENEL KONSEY BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti tarafından 17.04.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
1- Şirketimizin 2022 yılı hesap devrine ait Olağan Genel Şura Toplantısının 17.05.2023 Çarşamba günü saat 12.00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17 Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem hususları ile yapılmasına,
2- İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri yeterince, Genel Şura toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139487
BIST
